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Tags (3) : blanchiment
Crypto et blanchiment : l’Union européenne planche sur de nouvelles règles
Vie des institutions
Alors que les cryptomonnaies sont particulièrement appréciées par les groupes criminels, l’Union européenne a lancé un processus pour appliquer à ce secteur les mêmes sécurités que pour les transferts de fonds habituels.
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UE
Blanchiment à tous les étages, ce que les FinCen Files révèlent
RSE
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) publie une nouvelle enquête internationale sur les milieux de la finance. Avec les « FinCen Files », ce sont les mouvements d’argent sale qui sont épinglés.
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Le Figaro
Fin 2012, HSBC s’apprête à payer la négligence financière au prix fort
Finance
Au cours de l’été 2012, le Sénat américain présentait le rapport de sa commission d’enquête sur le cas de blanchiment d’argent ayant impliqué la banque HSBC entre 2003 et 2008. Sévèrement réprimandée pour la faiblesse de ses contrôles antiblanchiment, la banque anglaise a ainsi fait l’objet d’une...
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